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    涉案金额超亿元案件明显增多

    2018-09-09 11:21

    牟平公安分局民警王辉说,为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往以投资咨询、小额贷款公司、p2p网贷平台的名义,以保本高额返利为诱饵,进行非法集资。成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,但不按照法律法规确定的经营内容开展经营活动。

    牟平公安分局民警王辉告诉记者,不法分子往往编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将人们骗入泥潭:有的以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草或养殖蚂蚁、狗、梅花鹿等再回收等名义,骗取人们资金;有的以开发所谓高科技产品为名,吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”。

    在非法集资团伙“巨额回报,一夜暴富”口号的利诱下,不少投资者一步步走进了犯罪分子事先挖好的陷阱,幻想着自己能不劳而获,孰不知天下没有免费的午餐,希望越大,失望就越大。在此,公安民警提示广大市民,要增强理性投资意识,高收益往往伴随着高风险,要想拥有幸福的生活,还是要靠自己勤劳的双手。

    为了获取巨大的利益,当非法集资达到一定规模后,犯罪团伙便会秘密转移资金或携款潜逃。

    在近期公安部门破获的非法集资大案中,尤其以“泛亚”和“e租宝”等案件危害最为巨大,许多投资者因为轻信虚假宣传,而深受其害。“1元起投,随时赎回,高收益低风险”这是“e租宝”广为宣传的口号,记者了解到,“e租宝”共推出过6款所谓的产品,预期年收益率在9%至14.6%之间,远高于一般银行理财产品的收益率。

    前不久,广东警方破获了一起非法集资大案,这个犯罪团伙打着推销“千年灵芝”保健品的幌子非法集资。该团伙许诺,只要购买1万元灵芝产品,就能成为会员,从第三个月起每月可以获得23%左右,也就是2000到2500元不等的“消费返利”,一年左右就能获取相当于购买额3倍的本息回报。据初步统计,该团伙吸收公众存款涉及全国各地9万多人,非法吸收存款41亿多元。

    目前,犯罪分子还将非法集资的触角延伸至农村,以成立农民专业合作社为幌子,歪曲国家支持成立农民专业合作社的本意,以入社保本分息的方式,进行非法集资。

    责任编辑:崔誉馨

    现在市民的生活水平提高了,手里多多少少也有了些积蓄,很多人就想利用手中的闲钱来搞点投资,社会上出现的各种各样的投资项目,吸引许多人趋之若鹜。有些理财产品更是以所谓的高收益吸引人的眼球,这块蛋糕就真的那么诱人吗?

    据牟平区金融工作办公室工作人员姜云月介绍,非法集资是违反国家金融管理规定,向社会公众吸收资金的行为。它主要有以下几个特征:一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;二是通过推介会、手机短信等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

    牟平公安分局民警王辉说,好多人陷入非法集资的陷阱,还是贪欲使然,想不劳而获,通过高额的利益来积累财富,在一些公司承诺的以高额利息回报时,他们往往就动了心。

    来自公安部的数据显示,今年一季度,全国非法集资犯罪立案数达2300余起。涉案金额超亿元案件明显增多,非法集资犯罪活动中新型手法不断出现,网络化特征日益明显。

    为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,并且利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。

    理想很美好,现实很残酷,投资者把辛辛苦苦积攒的钱交给所谓的投资大咖,期望一夜暴富,然而那些所谓的投资大咖,却拿着他们的钱,挥霍无度。

    牟平区金融工作办公室工作人员姜云月说,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与者迅速蔓延,集资规模不断扩大。